会议案例详情

第?十?二条 中层?干部会议是公司围绕战略略发展、重?大决策和重?大事项等?工作?而适时 召开的会议。会议传达、落实公司管理理理理念、思想、重?大决策、决定;通报公司 ?生产经营、市场、财务管理理和发展情况，总结?工作情况，统?一思想、明确责任; 激发中层?干部的?工作积极性，提?高凝聚?力力、战?斗?力力和?工作效率。

第?十三条 中层?干部会议包括周例例会、?月例例会、季度例例会、半年年?工作会议等。 第?十四条 召开中层?干部会议由公司总经理理批准并主持，参加?人员原则上为公司各 单位、部?门主管及以上?人员。
第?十五条 中层?干部会议由公司?行行政综合部通知、记录和整理理纪要。

第三节 经济分析会
第?十六条 经济分析会是公司对?月(季)度?生产经营完成情况进?行行总结分析、查找 问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部?门有关上?月?工作汇报和 总结，由会议主持?人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划 完成较差或执?行行不不?力力的责任部?门或?人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进 ?方案，明确提出并责成相关部?门按照会议要求保质保量量完成规定的任务。 第?十七条 经济分析会原则上每?月的第?一个周?一召开，特殊情况可临时召开。 第?十?八条 召开经济分析会议由公司总经理理批准并主持，参加?人员原则上为公司各 单位、部?门主管及以上?人员。
第?十九条 公司经济分析会议由公司?行行政综合部通知、记录和整理理纪要。
第四节 经营管理理协调会议
第?二?十条 经营管理理协调会议是公司每周经营管理理?工作的通报会议。会议在听取有 关部?门每周?工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部?门提出的问题，讨论研究 并提出本周经营管理理?工作计划。
第?二?十?一条 经营管理理协调会议原则上每周?一召开，时间控制在60分钟内。 第?二?十?二条 召开经营管理理协调会议由公司总经理理批准并主持，参加?人员原则上为 公司各单位、部?门主管及以上?人员。
第?二?十三条 经营管理理协调会由公司?行行政综合部通知、记录和整理理纪要。
第五节 专题会议
第?二?十四条 专题会议是分析、研究公司近期?生产管理理、安全管理理、质量量管理理、市 场管理理、资?金金管理理、经营管理理、预算管理理、合同评审等?方?面存在的突出问题，提 出解决办法，明确并责成相关部?门按照会议要求保质保量量完成规定的任务的会 议。
第?二?十五条 专题会议由公司总经理理批准，分管的公司?高管成员主持，公司各单 位、部?门的相关负责?人参加。
第?二?十六条 专题会议由所属分管部?门组织并承办通知、记录 和整理理纪要，?行行政综合部协调安排会议室。
第?二?十七条 专题会议结束后2个?工作?日内，由承办部?门将有关的《专题会议纪 要》经会议主持?人审核签发后执?行行，同时报送?行行政综合部备案。
第六节 部?门?日常管理理例例会
第?二?十?八条 公司各部?门必须有效地召开部?门?日常管理理例例会，充分发挥“上情下

达，下情上传”的桥梁梁纽带作?用。
第?二?十九条 部?门?日常管理理例例会?至少涵盖如下内容:传达贯彻公司会议、?文件及领 导指示精神;了了解本部?门及下属本期?工作完成情况，总结存在的问题，提出相应 的处理理意?见;制订下期?工作计划，研究分析部?门开展各项?工作过程中存在的问 题，确定改进办法，制订有效的预防措施;分析部?门员?工提出的?工作问题并讨论 研究相关解决办法和改进措施;以恰当的形式开展批评和?自我批评，融洽部?门成 员之间的关系，营造团结进取的氛围;安排专题培训等。
第三?十条 部?门?日常管理理例例会原则上每周召开?一次，由部?门负责?人主持，必要时邀 请分管领导参加。
第三?十?一条 公司各部?门必须保存完整的部?门?日常管理理例例会原始签到记录和会议记 录，保存期为1年年。
第七节 对外接待会议
第三?十?二条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导?工作的 汇报会议。
第三?十三条 对外接待会议视来宾级别和来访?目的由公司总经 理理或相关的分管副总经理理接待，相关部?门负责?人参加;属于业务对接的由公司分 管副总经理理和指定?人员接待。
第三?十四条 对外接待会议属公司层?面的由公司?行行政综合部负责联系和组织;属于 业务对接和专题内容的由公司对接部?门负责联系和组织，公司?行行政综合部配合协 调会议室、安排接待等?工作。
第?八节 其他会议
第三?十五条 公司党委会、党员?大会、职代会(?工代会)、团代会、董事会、监事 会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部?门职责按照相关规定由公司有关部?门 对应组织。
第三章 会议的组织、管理理和服务
第?一节 会议的组织
第三?十六条 会议的题拟 为充分有效利利?用公司会议资源，公司各类会议的召开必须由主办部?门提前提拟， 履履?行行审批程序，经批准后?方可组织实施。
第三?十七条 会议的审批 (?一)临时召开的公司级内部?小范围会议须经分管领导批准，公司级?大型会议须 经总经理理批准。
(?二)本制度已列列出的会议按照规定程序批准。
第三?十?八条 涉及公司多个部?门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵 头部?门与?行行政综合部联系，备案会议情况;需?行行政综合部协调安排的，由?行行政综 合部统?一安排。
第三?十九条 会议组织包括但不不限于会议通知、会议时间、会 议地点、会议主持?人、参会?人员、会场安排、会场布臵、会议设施准备、会议材 料料拟稿和发放、会议记录、会议录?音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣

传等。
第四?十条 会议的通知 (?一)会议需提前通知，?一般会议应提前?一个?工作?日以电话或其他?方式通知，?大 型会议需?至少提前2个?工作?日下发正式书?面通知。 (?二)会议通知包括但不不限于会议时间、地点、参会?人员、会议内容和要求等。 第四?十?一条 会议的准备
(?一)做好会议通知，确保应到?人员按时参会。 (?二)做好会场的落实和安排，包括会场环境的布臵和设施检查及服务。 (三)做好参会?人员的引导和组织。 (四)重要接待会议应制定会议及接待?方案，?方案内容包括但不不限于接机接站、 ?车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等安排。
第?二节 会议室的管理理与服务
第四?十?二条 公司会议室由?行行政综合部统?一管理理，按照谁使?用谁负责的原则，由相 关部?门负责使?用过程中的管理理。
第四?十三条 会议室的?日常管理理包括但不不限于会议室的安排使?用、环境保洁、设施 管理理、会议服务等。
第四?十四条 会议室要做到会议召开前30分钟各项?工作准备结 束，会后30分钟会场清洁?工作结束，特殊情况根据实际情况另?行行安排。 第四?十五条 公司各部?门召开会议需要使?用会议室的，由会议主办部?门提前半天与 ?行行政综合部联系安排。使?用时，务必保持环境整洁和设施安全;使?用后，负责将 会议室恢复原样。
第四?十六条 重要会议的会议室服务，由?行行政综合部根据实际情况安排。其他?日常 及业务会议由会议组织部?门安排服务。
第四章 会议资料料管理理
第?一节 会议纪要的整理理与印发
第四?十七条 会议纪要的整理理和会议以其他形式公开内容由会议组织部?门负责拟写 和下发。 (?一)总经理理办公会议、中层?干部会议、经济分析会、经营管理理协调会议须整理理 会议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同等的效?力力。 (?二)专题会议根据安排整理理会议纪要。 (三)其他各类会议可视情况整理理成会议纪要和其他形式的简报等。
第四?十?八条 会议纪要的签发 总经理理办公会议、中层?干部会议、经济分析会、经营管理理协调会议结束后，公司 ?行行政综合部及时整理理会议纪要，报公司总经理理审核、签发后印发。其他会议纪要 由会议组织部?门及时整理理，报分管领导审核签发后印发。 会议纪要的发放范围与会议参会?人员范围?一致。
第四?十九条 会议纪要整理理和印发应在2个?工作?日内完成，特殊情况除外;若会议 纪要决定事项涉及保密内容，应派?人直接送达签收。
第?二节 会议纪要的格式

第五?十条 各种会议纪要?行行?文的印制格式原则上要求按照公司统?一要求制作，主要 包含以下基本要点:
(?一)?文本全部使?用A4型纸。 (?二)?文头?用“某某公司某某会议纪要(可分两?行行排列列)”的指定标题，?用?小?二号?方正 ?小标宋简体，正?文部分?用?小三号仿宋体。 (三)如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号?黑字体顶格标识在版?心右上?角第1?行行，两字之间空1字;如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版?心右上 ?角第1?行行，紧急程度顶格标识在版?心右上?角第2?行行。 (四)纪要编号由公司简称?首字?母和排序数字组成，标识在标题下第1?行行右侧对 ?齐。 (五)会议纪要基本信息包括会议内容、会议时间、会议地点、主持?人、参会?人 员、列列席?人员、缺席?人员。 (六)基本信息与会议议题之间?用横向隔开，每个议题序号为“记录+数字”形式， 内容包括议题标题和决议内容。 (七)会议纪要要标明签字栏，每?页下?方及尾?页由参会?人员签字。

第三节 会议资料料的存档
第五?十?一条 各类会议资料料必须存档。总经理理办公会议、中层?干部会议、经济分析 会、经营管理理协调会议和公司级专题、接待等会议资料料由?行行政综合部负责按季度 分类分次存档。按年年度移交公司档案室;其他会议资料料由各承办部?门?自?行行存档。 第五?十?二条 公司重?大会议等会议资料料存档实?行行?一会?一存。存档内容包括会议通 知、会议记录、?文字和宣传资料料、影像录?音资料料、图?片及会议纪要等。
第五章 会议精神的督办
第五?十三条 公司?行行政综合部负责对总经理理办公会议、中层?干部会议、经济分析 会、经营管理理协调会议及有关专题会议的重?大决定事项进?行行督办。
第五?十四条 对会议的决议和明确的内容，责任部?门和?人员必须认真履履?行行，按照会 议要求的时间完成，相关部?门、?人员予以?支持、配合。
第五?十五条 公司?行行政综合部负责对会议决定事项进?行行分类整理理，按照会议要求的 时间对有关责任?人和责任部?门进?行行逐项督办，并定期向公司领导汇报。
第六章 会议纪律律和要求
第五?十六条 会议开始前必须由本?人签到，如不不能到会应向会议主持?人履履?行行请假?手 续。
第五?十七条 不不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向
会议主持?人请假。
第五?十?八条 会议期间应将移动通讯?工具关机或臵于振动位臵，如遇紧急事情应到 会场外接听。
第五?十九条 会议发?言要?言简意赅，按照规定时间发?言。 第六?十条 会议务求精简 ?高效，严肃认真，若?无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持 ?人应主动接受监督。
第六?十?一条 会议期间与会?人员注意倾听他?人发?言，积极参与讨论，充分尊重他

?人，不不提倡对某?一问题?无休?止地争论。 第七章 附则
第六?十?二条 本制度?自下发之?日起执?行行。